نخستین بازدید آقای جهانگیری از یک وزارتخانه

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل

نخستین بازدید آقای جهانگیری از یک وزارتخانه

پست  دانیال رئوفی في الثلاثاء نوفمبر 24, 2015 1:35 pm

مجازات دستگاه‌های ناموفق در مبارزه با پولشویی
۱۳۹۴\۰۹\۰۳ - ۱:۴۵ PM


وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای دستگاه هایی که در عملیات مقابله با پولشویی عملکرد رضایت بخش نداشته اند در حال در نظر گرفتن مجازات هایی هستیم که اعمال می کنیم.


؛ علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد و مدیر عاملان بانک ها و بیمه افزود: در این خصوص باید برخی موارد را عمل کنیم و حرف نزنیم.

وی گفت: مجازات ها بسته به نوع فعالیت و قصوری که دستگاه ها داشته اند اعمال می شود و اگر مشکلات ادامه یابد ، مجازات ها هم تشدید می شود.

طیب نیا افزود :‌ دستگاه هایی هم که عملکرد مثبت دارند ، تشویق می شوند.

وی گفت : شورای عالی مبارزه با پولشویی به صورت جدی مبارزه را پیگیری می کند و نرم افزارها و دستورالعمل ها و قواعد تنظیم و ایجاد و مستقر شده است و در حال اجرایی و عملیاتی کردن آنها هستیم.

وزیر اقتصاد افزود : اطلاعات بانکی مورد نیاز نیز در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در سیستم های ما مهیاست.

وی گفت : طرح مبارزه با پولشویی با محوریت مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و هدایت شورای عالی مبارزه با پولشویی در حال اجراست.

طیب نیا افزود : پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته ایم و حمایت دولت ، رئیس جمهور و معاون اول برای پیشبرد اهداف موثر است.

وی گفت : معاون اول رئیس جمهور حمایت بی دریغ خود را از طرح های مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.

طیب نیا افزود : نرم افزارهای لازم در نهادهای مسئول تنظیم و بکار گرفته شده است و عملیات مبارزه با پولشویی در حال رصد است تا معاملات مشکوک شناسایی شود و بررسی های لازم روی آن انجام گیرد.

وی گفت : این پروژه نقش مهمی در مبارزه با عملیات مالی مجرمانه مثل قاچاق مواد مخدر و مواردی از این دست دارد.

وزیر اقتصاد افزود: در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از اقدامات و برنامه های مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای مقابله با عملیات پولشویی ارائه شد که مورد استقبال حاضران از جمله قوه قضائیه قرار گرفت و درخواست همکاری نزدیکتر را برای شناسایی عملیات مجرمانه داشتند.

وی در ادامه گفت: هشت پروژه در وزارت اقتصاد در حال اجراست که می تواند ساختارهای اقتصادی کشور را با تحولات چشمگیری همراه کند و می توان به طرح هایی مانند طرح نظام جامع مالیاتی ، هوشمند سازی خزانه و مدیریت و مولد سازی دارایی های دولت اشاره کرد.

طیب نیا در ادامه به بازدید امروز معاون اول رئیس جمهور از وزارت اقتصاد و دارایی و بخش طرح جامع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: این نخستین بازدید آقای جهانگیری از یک وزارتخانه است.

وی افزود : طرح جامع مالیاتی از مهمترین طرح هایی است که سیستم مالیاتی کشور را با تحول عمیق و جدی روبرو می کند.

طیب نیا گفت: هر چقدر نظام مالیاتی و پایگاه اطلاعاتی اقتصادی مودیان مالیاتی کامل تر می شود امکان شناسایی فرار مالیاتی بیشتر را هم فراهم می کند.

وزیر اقتصاد افزود: در طرح جامع مالیاتی همه سخت افزارها و نرم افزارها ؛ گسترده ، جامع و مهیاست و به صورت آزمایشی در برخی استان ها و مراکز در حال کار است.

وی گفت: به موجب قانون ، سامانه اطلاعات اقتصادی مودیان ایجاد شده و اطلاعات موجود در سیستم ها به صورت روزانه در حال افزایش است که این اطلاعات اجازه شناسایی مالیات دهندگان را امکان پذیر می کند.

طیب نیا افزود: با تکمیل اطلاعات در سیستم مدیریت ریسک ، مودیان کم ریسک ، متوسط و پر ریسک شناسایی و بر آنها تمرکز می شود.

وی گفت: بر این اساس ارتباط بین ممیزان مالیاتی و مودیان به طور کامل قطع می شود و پرونده مالیاتی فقط یک مسئول رسیدگی ندارد و ممکن است بخشی از پرونده در یک استان و بخشی هم در استان دیگر رسیدگی شود و مودی نمی داند چه کسی به پرونده مالیاتی اش رسیدگی می کند.

وزیر اقتصاد افزود: این سیستم جلوی فرار مالیاتی را می گیرد و عدالت مالیاتی را برقرار می کند.

دانیال رئوفی

تعداد پستها : 38
تاريخ التسجيل : 2010-04-05

خواندن مشخصات فردي

بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه


 
صلاحيات هذا المنتدى:
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد